Новость от VIRT

В период 2011 - 2012 г.г. Управлением ФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о деятельности на территории г. Тольятти группы лиц, осуществлявших мошеннические действия по хищению бюджетных средств Пенсионного фонда РФ в крупном и особо крупном размере - Быстрицкой Екатерины, 1976 г.р., Добровольской Татьяны, 1982 г.р., Ростошана Артема, 1989 г.р., Меркуловой Елены, 1985 г.р., Строгиной Ларисы, 1975 г.р. и Злыгостевой Гульнары, 1966 г.р.<br /><br />Согласно полученным сведениям, хищение стало возможным, в том числе, по причине отсутствия механизма контроля со стороны органов государственной власти за расходованием бюджетных средств Пенсионного фонда РФ на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей.<br /><br />При реализации своих прав по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, гражданин может в соответствии с ч. 3 ст.7 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ распорядиться ими для улучшения жилищных условий (покупки объекта недвижимости - жилища или участка земли под строительства) после трех лет со дня рождения ребенка, дающего право на данный капитал.<br /><br />В случае улучшения жилищных условий за счет средств кредитной организации (целевой кредит ими ипотека), гражданин (в соответствии с действующим законодательством) может распорядиться материнским капиталом раньше.<br /><br />В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управлением были получены материалы, согласно которым Е.Быстрицкая, зная об указанной госпрограмме, из корыстных побуждений организовала преступную группу, куда привлекла Г.Злыгостеву, Т.Добровольскую и А.Ростошана для осуществления противоправной деятельности, связанной с обналичиванием средств материнского капитала.<br /><br />Согласно их совместному преступному плану обналичивание должно было происходить путем получения владельцем материнского сертификата кредита, соответствующего размеру полагающегося ему материнского капитала, под фиктивный договор купли-продажи жилого помещения При этом кредитные денежные средства присваивались и распределялись между участниками преступной деятельности, а погашение основного долга и процентов по кредиту осуществлялось посредством направления средств материнского капитала. После погашения кредита фиктивно приобретенное жилое помещение отчуждалось третьим лицам.<br /><br />Для реализации совместного преступного умысла указанные граждане, приступили к поиску лиц, являющихся получателями денежных средств в рамках данной программы и желающих обналичить материнский капитал.<br /><br />Так, в декабре 2010 года в г. Тольятти Г.Злыгостева, действуя в интересах всех членов преступной группы, вступила в преступный сговор с Е.Меркуловой, являющейся получателем денежных средств в рамках программы государственной поддержки семей, которая дала свое согласие на участие в преступлении.<br /><br />30 декабря 2010 года Е.Меркулова, действуя по указанию Е.Быстрицкой и Г.Злыгостевой заключила целевой кредитный договор на получение кредита в размере 330 000 рублей сроком на 180 месяцев на приобретение в собственность квартиры, расположенной в г. Тольятти.<br /><br />15 января 2011 года на основании фиктивного договора купли-продажи данная квартира была оформлена Е.Меркуловой в собственность. Между тем, полученные ранее Е.Меркуловой кредитные денежные средства продавцу квартиры не передавались, а были распределены между преступниками.<br /><br />29 июня 2011 года Е.Меркулова, обратилась в Пенсионный фонд России в Центральном районе г. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на улучшение жилищных условий.<br /><br />28 июля 2011 года руководитель данной организации, будучи введенным в заблуждение предоставленным Е.Меркуловой пакетом документов, удовлетворил ее заявление и 17 августа 2011 года её обязательство перед коммерческим банком было погашено путем перечисления денежных средств материнского капитала в размере более 320 тыс. рублей из бюджета Главного управления Пенсионного фонда России по Самарской области.<br /><br />В сентябре 2011 года Е.Меркулова оформила квартиру на имя Г.Злыгостевой, которая через два месяца произвела ее отчуждение.<br /><br />Таким образом, Е.Быстрицкая, Т.Добровольская, Г.Злыгостева, А.Ростошан, Е.Меркулова, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений совершили мошенничество со средствами материнского капитала в целях их обналичивания, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.<br /><br />Далее по подобной схеме Т.Добровольская, действуя в своих с Е.Быстрицкой и А.Ростошаном корыстных интересах, в октябре 2011 года, вступила в преступный сговор со Л.Строгиной, также являющейся получателем денежных средств в рамках программы государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно достигнутой договоренности Л.Строгина при обналичивании материнского капитала должна получила денежную сумму в размере 120 000 рублей. Оставшаяся часть в размере 245 000 рублей была распределена между Е.Быстрицкой, Т.Добровольской и А.Ростошаном Таким образом было совершено мошенничество со средствами материнского капитала в целях их обналичивания, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ.<br /><br />В 2012 году Управлением в ходе обследования места жительства Добровольской Т. изъяты: список т.н. «клиентов» объекта, воспользовавшихся услугами по «обналичиванию» материнского капитала, с указанием даты обращения и денежного вознаграждения, паспорт Т.Добровольской с проставленными в нём оттисками поддельных печатей о регистрации на территории г. Тольятти, список кредитных организаций, в которых она оформляла кредиты с использованием подложных документов.<br /><br />В ходе обследования места жительства А.Ростошана изъяты: системный блок с установочными данными лиц, которым объект изготовил поддельные документы, список т.н. «клиентов», воспользовавшихся услугами по «обналичиванию» материнского капитала, с указанием даты обращения и денежного вознаграждения.<br /><br />В ходе опросов Т.Добровольская, Е.Меркулова, Л.Строгина и А.Ростошан подтвердили своё участие в схеме по «обналичиванию» материнского капитала.<br /><br />На основании материалов Управления возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ, по завершению предварительного расследования оно было направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти.<br /><br />Установить фактическое место жительства Е.Быстрицкой сразу не удалось. Она приобрела паспорт на имя Е.Романовой и скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.<br /><br />В декабре 2012 года Управлением получена оперативная информация о намерении Е.Быстрицкой выехать из г. Москвы в Ульяновскую область и приобретению ею на имя Е.Романовой железнодорожных билетов. Данная информация была доведена до сотрудников полиции. Е.Быстрицкая была задержана в г. Москве и доставлена в г. Тольятти, где по решению Автозаводского районного суда арестована с содержанием под стражей и в настоящее время ожидает предстоящего суда. <br /><br />Материалы из уголовного дела в отношении Е.Быстрицкой выделены в отдельное уголовное дело, возбужденное следственным отделом УФСБ РФ по Самарской области по ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое передано в следственный отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти.<br /><br />В ходе судебного следствия Т.Добровольская, А.Ростошан, Е.Меркулова, Л.Строгина и Г.Злыгостева свою вину признали и ходатайствовали о рассмотрении материалов уголовного дела в особом порядке 29 декабря 2012 года Автозаводским районным судом г. Тольятти указанные лица признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.2 УК РФ. С учетом рассмотрения дела в особом порядке и наличии у обвиняемых смягчающих обстоятельств суд приговорил их к небольшим срокам лишения свободы условно.<br /><br />Управление ФСБ России по Самарской области<br />443099, г. Самара, ул. Пионерская, дом 24<br />Пресс-служба тел.: 339-18-58, 339-18-95.<br />Телефон дежурного: 332-13-56, <br />e-mail: ufsbs@samtel.ru<br><br><a href="http://forum.n-sk.info/?id=12863">Обсуждение на Новокуйбышевском форуме</a>: http://forum.n-sk.info/?id=12863 А также, <a href="http://www.n-sk.info/">сайт Новокуйбышевска</a>, <a href="http://blog.n-sk.info/">Блоги</a>, <a href="http://partner.n-sk.info/">Реклама</a>